福建省人民政府关于印发福建省涉及外商投资企业行政事业性收费管理办法的通知

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分割夫妻共同财产虚假诉讼的刑事规制——以浙江为例

王克先


[摘 要]近年来，通过伪造证据借助诉讼牟取不正当利益的虚假诉讼越来越多，其中分割夫妻共同财产虚假诉讼更是呈高发态势。在实践中，对于夫妻一方名义所负的债务，债权人起诉的，只要是在婚姻关系存续期间形成，大多认定为夫妻共同债务。民事诉讼只讲形式真实，无法做到客观真实，无良的人大有法律空子可钻。浙江省高级人民法院和浙江省人民检察院联合制订的《关于办理虚假诉讼刑事案件具体适用法律的指导意见》对严厉打击虚假诉讼犯罪行为，有效防范和制裁虚假诉讼，统一了司法认识和标准。
　　[关键词]分割夫妻共同财产 虚假诉讼 刑事规制
　　一、虚假诉讼现状
　　随着我国法治进程的不断推进，诉讼日益成为维护公民合法权益和解决争议的重要手段，但令人担忧的是，虚假诉讼正在突现并逐渐蔓延。
　　以浙江为例，近年来，在经济活跃的浙江，通过伪造证据借助诉讼牟取不正当利益的虚假诉讼越来越多。据浙江省检察院法律政策研究室初步统计，仅2006年至2008年8月底，全省检察机关通过民事申诉等渠道发现线索，并最终进入刑事诉讼的虚假诉讼犯罪案件达86件104人，除舟山外，其余10个地级市的检察机关都查处过虚假诉讼犯罪案件，案件最多的台州市，达35件45人之多。而从法院方面传来的信息更令人吃惊，经济欠发达的丽水市，下属的四家基层法院近年来就发现虚假诉讼案件197件，而在经济发达的东阳市法院，更有90%的法官声称碰到过虚假诉讼。
　　浙江查处的虚假诉讼案件，所侵犯的直接经济利益呈现数额巨大的特征，动辄几百上千万元，最高的达到6000余万元。从案件类型看，虚假诉讼集中发生在民间借贷，离婚分割财产，企业和其他组织、自然人的财产纠纷，房屋买卖合同纠纷等4类案件中，其中分割夫妻共同财产虚假诉讼一项，近年查处的就达16件23人。
　　分割夫妻共同财产虚假诉讼表现为夫妻一方串通案外人，采用伪造欠条、借条、借款协议等证据虚构夫妻共同债务，由案外人为原告起诉，通过司法权力转移财产；另一种方式是直接在离婚诉讼中向法院提供伪造的发生在婚姻关系存续期间，其与案外债权人的欠条、借条、借款协议等证据，主张为夫妻共同债务。 　　
　　虚假诉讼的出现，极大地干扰了正常的司法秩序，损害了司法机关的权威，同时也侵犯了相关当事人的合法权益。
　　（以下所称的虚假诉讼除第四节外，特指分割夫妻共同财产虚假诉讼）
　　二、相关案例
　　1、法官戚某帮助伪造证据案
　　2005年3月，浙江永嘉人郑庆远向法院起诉，要求与妻子郑惠离婚。在离婚案的审理过程中，郑惠的一些债务纠纷案也在法院审理，法院判决确认郑庆远、郑惠夫妻共同债务242万余元。得知这一消息，郑庆远暗自叫苦：这些债务都是妻子一手操办的，有不少是假的，如果法院照此判了，他就什么都没有了。
　　于是，郑庆远的弟弟找到永嘉法院审判委员会委员、立案庭庭长戚某。听了郑庆远的遭遇，戚某列举了许多案例，如真债务被假债务抵掉，或以假债务抵消假债务，等等，并叫郑庆远也理一些债务出来。郑庆远兄弟从法院回来后立即找到葛臣义、余仙敏、余光进、王荣德及潘秀荣，要求他们作为债权人，到法院打官司。这年的8月15日到8月17日，永嘉法院陆续收到了5份状告郑庆远欠款的起诉状，欠款总额为230万元。这时，郑庆远兄弟又找到了戚某，戚某表示会打招呼帮忙的。
　　最后，5起案件都达成了偿还欠款的调解协议，法院制作了调解书。郑庆远凭这5份调解书，在分割夫妻共同财产时抵掉了郑惠的242万元债务，分到了45万元家产。
　　最后，郑庆远、戚某等人的伎俩被揭穿，这5份调解书之后被永嘉法院通过再审程序撤销，郑庆远、戚某等人分别被乐清检察院提起公诉。
　　2008年3月，乐清法院作出判决，郑庆远兄弟犯妨害作证罪分别被判处有期徒刑一年八个月，戚某犯帮助伪造证据罪被判有期徒刑一年，5名“债主”犯帮助伪造证据罪分别被判有期徒刑八个月、缓刑一年和有期徒刑六个月、缓刑一年不等。戚某等人不服，提起上诉。温州中级法院审理后驳回上诉，维持原判。
　　 2、律师何慧强妨害作证案
　　2010年6月3日上午，浙江省杭州市江干区法院对一起妨害作证、帮助伪造证据案公开宣判，以妨害作证罪，分别判处陈海东、何慧强各有期徒刑三年六个月，判处陈永根有期徒刑二年，缓刑三年；以帮助伪造证据罪，判处沈建明有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
　　判决认定，2008年12月，陈海东之妻包某向江干法院起诉离婚。陈海东与其父陈永根商议如何使包某在财产分割时少分财产，后找到律师何慧强。2009年初，何慧强提出让陈海东串通他人虚构夫妻共同债务，然后通过诉讼将陈海东与包某共同购买的一套水景城房屋用来清偿债务，陈永根、陈海东要求在场的沈建明作为虚假债权人，沈建明同意。之后，何慧强打印了一份空白借款协议，让沈建明、陈海东分别以出借方、借款方名义签字，何慧强又在借款协议中填写了借款金额“捌拾万元”、借款时间“2006年4月20日至2007年4月19日”等内容，并让陈海东书写了一份“收到沈建明借款80万元”的收条。后何慧强制作了授权委托书等，让沈建明签名，并由陈海东支付了代理费用，于2009年3月以沈建明的诉讼代理人身份向法院提起民事诉讼，提交了伪造的借款协议、收条等证据，要求陈海东归还沈建明借款及利息共计85.1060万元，同时申请将水景城房屋予以查封。2009年3月30日，江干法院对该民间借贷案件进行调解，何慧强、陈海东到庭参加，达成调解协议，同日江干法院作出民事调解书，确认了该虚假债权债务的法律效力，并于2009年4月27日受理了该民事调解书的强制执行申请。
　　陈海东之妻包某的离婚诉讼被判决驳回诉讼请求后，于2009年10月再次向江干法院起诉离婚。庭审中，陈海东的委托代理人提交了民事裁定书和民事调解书以证明陈海东有夫妻共同债务尚未清偿。包某认为该债务是虚假的，向司法机关控告。江干法院于2010年2月裁定该离婚案件中止诉讼，并于同年4月裁定民事调解书中止执行。
　　法院认为，陈海东、何慧强、陈永根为不法目的，指使他人作伪证，其行为均构成妨害作证罪，且情节严重；沈建明明知他人的不法目的仍积极帮助伪造证据，情节严重，其行为已构成帮助伪造证据罪。据此，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用及陈永根的自首情节，作出判决。
　　陈海东、何慧强不服一审判决提起上诉，杭州中级法院审理后于2010年7月20日驳回上诉；维持原判。

　　另有一些案件不断披露：
　　浙江诸暨人李某曾两次提起离婚诉讼，但均因其出具过一份“如我提出离婚，艮塔东路二间店面房归妻子蒋某所有”的保证书，担心失去该房产而撤诉。李某找到好友张某，为其出具了一张52万元的借条，张某凭借伪造的借条起诉，经审判、强制执行，取得了两间店面房的所有权和相应的土地使用权，但实际仍属李某所有。一次醉酒后张某对他人吐露了此事。2008年12月26日，法院判决：李某犯妨害作证罪判处有期徒刑一年零二个月，张某犯帮助伪造证据罪判处有期徒刑一年。
　　浙江萧山人张宏与妻子沈芳离婚，为了多分得财产，找到了几个哥们，叫他们伪造证据到法院起诉自己。法院对三案作出判决：张宏与沈芳归还高白借款95000元、归还高春借款90000元、归还傅忠欠款129600元。败露后，2009年5月14日，法院以张宏犯妨害作证罪判处有期徒刑三年；高白、高春犯帮助伪造证据罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，傅忠犯帮助伪造证据罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
　　浙江海宁人严永明与妻子邱某分居。严永明曾提出离婚，最终因海宁市区的房产归属问题没有离成。严永明找到好友老顾，老顾答应帮忙，伪造了借条。严永明带着借条，聘请律师打官司。判决要求严永明在十天内还清欠款35万元。严永明称无钱还债。老顾申请强制执行，法院裁定拍卖该房产。后法院发现严永明伪造借条，并请律师代理打官司的事实。2010年7月14日，严永明被法院以犯妨害作证罪判处有期徒刑一年零三个月。
　　浙江云和人汤某向法院起诉，请求解除与魏满仙的婚姻关系。其间，魏满仙通过自己的女婿李建友牵线，与何建儿串通，伪造了一张汤某、魏满仙曾向何建儿借款的借条。何建儿以汤某和魏满仙为被告，向法院起诉，请求二人归还借款3.2万元及利息。法院判决何建儿与魏满仙之间的借贷关系依法成立、合法有效。后案发，法院于2010年8月11日，以妨害作证罪判处魏满仙有期徒刑二年零六个月，缓刑三年；以帮助伪造证据罪分别判处何建儿、李建友有期徒刑一年零六个月，缓刑二年和有期徒刑一年，缓刑二年。
　　三、虚假诉讼的动因
　　《婚姻法》第四十一条规定，离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。夫妻共同债务的认定原则是：为夫妻共同生活所负的债务。
　　最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十五条规定，当事人的离婚协议或者人民法院的判决书、裁定书、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的，债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。
　　也就是说，夫妻偿还夫妻共同债务的责任是无限的、连带的，而且不论双方是否离婚，均应以夫妻共同财产、个人财产清偿。债权人有权向夫妻一方或双方要求清偿债务的部份或全部，它不分夫妻应承担的份额，也不分先后顺序。
　　夫妻共同债务既包括以夫妻双方达成合意以共同或夫妻一方的名义所形成的债务，也包括夫妻一方以自己名义或者以另一方名义为夫妻共同生活所负的债务。对于夫妻一方名义所负的债务，一般情况下基于婚姻关系的私密性，债权人对借款在夫妻间如何使用，是一方使用还是双方使用根本无法证明。有鉴于此，为了保障债权人利益，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条规定，债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。《婚姻法》第十九条第三款的规定是：夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有的，夫或妻一方对外所负的债务，第三人知道该约定的，以夫或妻一方所有的财产清偿。
　　在实践中，对于夫妻一方名义所负的债务，债权人起诉的，只要是在婚姻关系存续期间形成，大多认定为夫妻共同债务。因此，一些不良之徒动起了脑筋。
　　民事诉讼的证明原则是谁主张、谁举证，很多虚假诉讼当事人就是利用了这一点。无可否认，夫妻一方与第三人恶意串通，伪造夫妻共同债务、进行虚假诉讼，达到多分财产之目的，由于夫妻另一方举证不能，导致其合法权益受到侵害的现象日渐增多。虽然《婚姻法》第四十七条明确规定，离婚时，一方伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对伪造债务的一方，可以少分或不分，但一般情况下却很难查出其造假事实。
　　四、浙江的探索
　　1、浙江省高级法院《关于在民事审判中防范和查处虚假诉讼案件的若干意见》
　　浙江省高级法院对如何防范和查处虚假诉讼进行了积极的探索，2008年12月4日，浙江省高级法院出台了《关于在民事审判中防范和查处虚假诉讼案件的若干意见》（下称《若干意见》），对如何防范和查处虚假诉讼作出了规定。
　　《若干意见》主要是从虚假诉讼的防范角度出发，根据民事审判的程序，从对当事人的立案诚信提醒、案件审理过程中法官的审查，以及对虚假诉讼的民事处理机制、奖惩措施等流程来制定对策的。
　　《若干意见》认为，虚假诉讼，是指民事诉讼各方当事人恶意串通，采取虚构法律关系、捏造案件事实方式提起民事诉讼，或者利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行，使法院作出错误裁判或执行，以获取非法利益的行为。
　　《若干意见》提醒，要在审判中对民间借贷案件；离婚案件一方当事人为被告的财产纠纷案件；已经资不抵债的企业、其他组织、自然人为被告的财产纠纷案件；改制中的国有、集体企业为被告的财产纠纷案件；拆迁区划范围内的自然人作为诉讼主体的分家析产、继承、房屋买卖合同纠纷案件；涉及驰名商标认定的案件等六大类案件特别关注。
　　浙江省高级法院《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》
　　浙江省高级法院2009年9月8日出台的《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》第十九条则从如何确认夫妻共同债务和个人债务的角度作了界定：
　　婚姻关系存续期间，夫妻一方以个人名义因日常生活需要所负的债务，应认定为夫妻共同债务。日常生活需要是指夫妻双方及其共同生活的未成年子女在日常生活中的必要事项，包括日用品购买、医疗服务、子女教育、日常文化消费等。
　　夫妻一方超出日常生活需要范围负债的，应认定为个人债务，但下列情形除外：（一）出借人能够证明负债所得的财产用于家庭共同生活、经营所需的；（二）夫妻另一方事后对债务予以追认的。
湖北省武汉市人民政府


武汉市易制毒化学品管理实施办法


（2004年5月17日武汉市人民政府第19次常务会议审议通过 2004年5月24日武汉市人民政府令第155号公布 自2004年7月1日起施行）



第一条 为了加强对易制毒化学品的管理，防止易制毒化学品流入非法渠道，预防和打击制造毒品犯罪活动，根据《武汉市禁毒条例》第十九条之规定，制定本办法。

第二条 本办法所称易制毒化学品，是指本办法后附《易制毒化学品品种目录》（以下简称目录）所列的可以用于制造或者加工海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品的化学原料和配剂。

第三条 在本市行政区域内生产、经营、购买、使用、存储、运输易制毒化学品的单位和个人，必须遵守本办法。

对目录所列麻黄素的管理，易制毒化学品的进出口管理，属于危险化学品的易制毒化学品的存储、运输管理，国家另有规定的，从其规定。

第四条 市公安机关主管本市易制毒化学品管理工作。

经济、商业、交通、工商、卫生、药监等有关部门，按照各自职责做好易制毒化学品的相关管理工作。

第五条 单位和个人生产、经营目录所列易制毒化学品，凭有关部门核发的准许生产、经营的有关证照向市公安机关申领生产、经营备案证明。

第六条 科研、教学、医疗等非易制毒化学品生产经营单位购买目录所列易制毒化学品，凭营业执照或者企业（事业、社团）法人证书向市公安机关申领购用证明。

个人不得购买目录所列第1至第8种易制毒化学品；购买目录所列第9至第20种易制毒化学品，凭户口簿和身份证向市公安机关申领购用证明。

第七条 市公安机关应当自受理申请之日起5个工作日内，对申请人提供的证照进行审验；审验无误的，发给易制毒化学品生产经营备案证明或者购用证明。

生产经营备案证明有效期为1年，购用证明有效期为3个月。

第八条 市外单位在本市购买易制毒化学品，应当凭其所在地县级以上人民政府有关部门核发的易制毒化学品购用证明，到市公安机关申请换发易制毒化学品购用证明。市公安机关应当自受理申请之日起5个工作日内对申请人提供的外地购用证明进行审验；审验无误的，予以换发本市购用证明。

第九条 市公安机关应当将办理易制毒化学品生产经营备案证明和购用证明的依据、条件、程序、期限以及需要提交的有关证照和身份证明、申请书示范文本等在办公场所和政务网上公示。

第十条 单位和个人生产、经营、购买、使用、存储、运输易制毒化学品，应当在市公安机关统一印制的表格上如实记载易制毒化学品的来源、数量、流向或者用途以及生产、经营、购买、使用、存储、运输时间等情况，并在每个季度向市公安机关报告一次。记载资料应当保存2年，以备公安机关查验。

第十一条 易制毒化学品生产、经营单位和个人不得向无易制毒化学品购用证明的单位和个人销售易制毒化学品。

单位和个人依法购买、使用的易制毒化学品未经市公安机关批准的，不得转让。

第十二条 单位和个人生产、经营、存储、运输和分装易制毒化学品，应当在产品包装的明显位置张贴不易脱落的标签并注明与目录所列易制毒化学品相一致的名称。

第十三条 单位和个人从事易制毒化学品存储、运输业务的，应当依法取得有关部门核发的准许存储、运输的有关证照，并相应遵守下列规定：

（一）建立严格的安全管理制度，配备与存储、运输业务量相适应的管理人员；

（二）设立专用库房存储易制毒化学品，并指派专人管理；

（三）存储、运输易制毒化学品时，应当查验相关委托人的易制毒化学品生产、经营备案证明或者购用证明，并将有关证明复印件留存备查；无有关证明的，不得为其存储、运输；

（四）法律、法规、规章和本办法的其他有关规定。

第十四条 公安机关应当定期对单位和个人生产、经营、购买、使用、存储、运输易制毒化学品的情况进行监督检查，发现违反有关规定的行为，应当督促和指导其整改。

有关行业主管部门应当建立健全行业监督管理责任制度，对所主管的企业、事业单位生产、经营、使用、存储、运输易制毒化学品的情况进行监督检查，协同配合公安机关做好对违法行为的查处工作。

第十五条 公民、法人或者其他组织对违反易制毒化学品管理的行为有权检举揭发。

公安机关对检举揭发的违反易制毒化学品管理的行为应当及时查处；依法属于其他有关部门处理的，应当及时移送。

第十六条 对检举揭发违反易制毒化学品管理规定行为和在易制毒化学品管理工作中有功的单位和个人，由市人民政府予以表彰和奖励。

第十七条 有下列行为之一的，由公安机关按照下列规定予以处罚：

（一）违反本办法第五条、第六条、第八条、第十一条规定的，依照《武汉市禁毒条例》的规定予以没收易制毒化学品和违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5千元以上1万元以下罚款。

（二）违反本办法第十条规定的，依照《武汉市禁毒条例》的规定责令改正，可并处1千元以上5千元以下罚款。

（三）违反本办法第十三条第（三）项规定的，依照《武汉市禁毒条例》的规定予以没收违法所得，并处以1万元以上5万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1千元以上5千元以下罚款。

违反前款规定，情节严重的，由公安机关依照《武汉市禁毒条例》的规定责令其停产停业。

第十八条 违反本办法其他规定，国家、省另有规定的，由有关部门按照规定处理。

第十九条 负有易制毒化学品管理职责的国家机关工作人员应当恪尽职守、廉洁奉公、严格执法。在易制毒化学品管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，由所在单位或者上级主管部门依照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。

第二十条 市公安机关可以根据本市实际情况对目录所列易制毒化学品品种进行适当调整，报经市人民政府批准后予以公布。

第二十一条 本办法具体应用中的问题，由市公安机关负责解释。

第二十二条 本办法自2004年7月1日起施行。



附：易制毒化学品品种目录

1.麻黄素

2.3,4—亚基二氧苯基—2—丙酮

3.1—苯基—2—丙酮

4.苯乙酸

5.胡椒醛

6.黄樟脑

7.异黄樟脑

8.醋酸酐

9.三氯甲烷

10.甲苯

11.乙醚

12.丙酮

13.甲基乙基酮

14.邻氨基苯甲酸

15.N－乙酰邻氨基苯酸

16.麦角酸

17.麦角胺

18.麦角新碱

19.哌啶

20.高锰酸钾